提名委员会
謝瑞麟珠寶(國際)有限公司
提名委员会: 职权范围
提名委员会: 职权范围
成立
- 谢瑞麟珠宝(国际)有限公司（「本公司」）董事会（「董事会」）于2012年3月30日根据公司细则第120条成立提名委员会（「委员会」）。
成员
- 委员会成员须由董事会委任并不少于三位成员，其大部份委员应为独立非执行董事，而至少一名成员为不同性别。
- 委员会主席须由董事会主席或独立非执行董事出任。
- 4委员会会议法定人数为两名成员。
秘书
- 本公司的公司秘书担任委员会秘书。如公司秘书缺席任何委员会会议，委员会可任命其他人担任委员会会议秘书。
出席会议
- 委员会可邀请其他董事会成员及／或行政总裁港如其不是提名委员会成员）及其他人可出席全部或任何部份会议。
会议次数
- 每年举行不少于一次会议。
职权
- 董事会授权委员会如认为有需要（在事先讨论有关的成本），获得集团外的专业意见。
- 委员会获提供足够资源履行职责。
股东周年大会
- 委员会主席（或倘其缺席会议，则为其正式委任代表）须出席本公司股东周年大会，并作好准备回应任何股东就委员会活动的提问。
职责
- 委员会的工作应包括：
- 至少每年检讨董事会的架构、人数、组成及或多元化（包括但不限于性别、年龄、文化及教育背景、专业工作经验），协助董事会编制董事会技能表，并为配合本公司的公司策略而拟对董事会作出的变动提出建议；
- 物色具备合适资格可担任董事的人士，并挑选提名有关人士出任董事或就此向董事会提供意见；
- 评核独立非执行董事的独立性；
- 就董事委任或重新委任以及董事（尤其是董事会主席及行政总裁）继任计划向董事会提出建议；
- 支援定期评估董事会表现；
- 根据上香港联合交易所有限公司证券上市规则之要求的考虑因素，检讨及评估各董事对董事会投入之时间及贡献，以及董事能否有效履行其职责；及
- 定期检讨本公司之董事提名政策及董事会成员多元化政策，并就任何建议修订向董事会提出建议。
报告程序
- 委员会须于适当时候向董事会汇报其决定及建议。
- 秘书须分发委员会会议纪录予全体董事会成员。
刊发职权范围
- 委员会须应要求提供此等职权范围，并将此等职权范围上载于本公司及香港联合交易所有限公司网站。
