提名委员会
謝瑞麟珠寶(國際)有限公司
提名委员会: 职权范围
提名委员会: 职权范围
成立
- 谢瑞麟珠宝(国际)有限公司(「本公司」)董事会(「董事会」)於2012年3月30日根据公司细则第120条成立提名委员会(「委员会」)。
成员
- 委员会成员须由董事会委任并不少於三位成员，其大部份委员应为独立非执行董事。
- 委员会主席须由董事会主席或独立非执行董事出任。
- 委员会会议法定人数为两名成员。
秘书
- 本公司的公司秘书担任委员会秘书。如公司秘书缺席任何委员会会议，委员会可任命其他人担任委员会会议秘书。
出席会议
- 委员会可邀请其他董事会成员及/或行政总裁(如其不是提名委员会成员)及其他人可出席全部或任何部份会议。
会议次数
- 每年举行不少於一次会议。
职权
- 董事会授权委员会如认为有需要(在事先讨论有关的成本)，获得集团外的专业意见。
- 委员会获提供足够资源履行职责。
股东周年大会
- 委员会主席（或倘其缺席会议，则为其正式委任代表）须出席本公司股东周年大会，并作好准备回应任何股东就委员会活动的提问。
职责
- 委员会的工作应包括：
- 至少每年检讨董事会的架构丶人数丶组成及多元化（包括但不限於性别丶年龄丶文化及教育背景丶专业工作经验），并为配合本公司的公司策略而拟对董事会作出的变动提出建议；
- 物色具备合适资格可担任董事的人士，并挑选提名有关人士出任董事或就此向董事会提供意见；
- 评核独立非执行董事的独立性；及
- 就董事委任或重新委任以及董事（尤其是主席及行政总裁）继任计划向董事会提出建议。
报告程序
- 秘书须分发委员会会议纪录予全体董事会成员。
