提名委員會
謝瑞麟珠寶(國際)有限公司
提名委員會: 職權範圍
提名委員會: 職權範圍
成立
- 謝瑞麟珠寶(國際)有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)於2012年3月30日根據公司細則第120條成立提名委員會(「委員會」)。
成員
- 委員會成員須由董事會委任並不少於三位成員，其大部份委員應為獨立非執行董事。
- 委員會主席須由董事會主席或獨立非執行董事出任。
- 委員會會議法定人數為兩名成員。
秘書
- 本公司的公司秘書擔任委員會秘書。如公司秘書缺席任何委員會會議，委員會可任命其他人擔任委員會會議秘書。
出席會議
- 委員會可邀請其他董事會成員及/或行政總裁(如其不是提名委員會成員)及其他人可出席全部或任何部份會議。
會議次數
- 每年舉行不少於一次會議。
職權
- 董事會授權委員會如認為有需要(在事先討論有關的成本)，獲得集團外的專業意見。
- 委員會獲提供足夠資源履行職責。
股東週年大會
- 委員會主席（或倘其缺席會議，則為其正式委任代表）須出席本公司股東週年大會，並作好準備回應任何股東就委員會活動的提問。
職責
- 委員會的工作應包括：
- 至少每年檢討董事會的架構、人數、組成及多元化（包括但不限於性別、年齡、文化及教育背景、專業工作經驗），並為配合本公司的公司策略而擬對董事會作出的變動提出建議；
- 物色具備合適資格可擔任董事的人士，並挑選提名有關人士出任董事或就此向董事會提供意見；
- 評核獨立非執行董事的獨立性；及
- 就董事委任或重新委任以及董事（尤其是主席及行政總裁）繼任計劃向董事會提出建議。
報告程序
- 秘書須分發委員會會議紀錄予全體董事會成員。
